Az EU új AMLA hatóságának hatása a pénzintézetekre – compliance és technológiai kihívások
Elmentve itt :
| Szerző: | |
|---|---|
| További közreműködők: | |
| Dokumentumtípus: | Diplomadolgozat |
| Kulcsszavak: | AMLA EU pénzintézet(ek) pénzintézeti rendszer pénzmosás |
| Online Access: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/58193 |
| Kivonat: | A szakdolgozat célja, hogy átfogó képet adjon a pénzmosás elleni küzdelem (Anti-Money Laundering – AML) aktuális szabályozási környezetéről és a pénzintézetekre gyakorolt hatásairól, különös tekintettel az európai AMLA (Anti-Money Laundering Authority) létrehozására. A kutatás bemutatja az AML-megfelelés elméleti alapjait, gazdasági következményeit és technológiai válaszait, kiemelve a RegTech szerepét. A dolgozat gyakorlati részében egy nagyméretű régiós bank AML-projektjén keresztül vizsgálja, milyen stratégiai, szervezeti és IT-jellegű kihívásokkal kell szembenézniük a pénzintézeteknek az új megfelelési elvárások tükrében. |
|---|